Geldwäschebeauftragter


Die Tätigkeit eines Geldwäschebeauftragten ist vielfältig und verantwortungsvoll.
Obwohl in den meisten Fällen noch der Posten des Geldwäschebeauftragten intern besetzt wird, ist zu beobachten, dass immer mehr Verpflichtete aus Kostengründen diese Tätigkeit auf externe Geldwäschebeauftragte verlagern.

 

Alle diese Punkte werden in den nachfolgenden Unterpunkten dargestellt:

  • Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten
  • Anforderungen an einen Geldwäschebeauftragten
  • Verantwortung eines Geldwäschebeauftragten
  • interne Geldwäschebeauftragte
  • externe Geldwäschebeauftragte

Letzte Aktualisierung14.03.2017                                                                                             
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