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  1. Übersicht

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  • Jahresbericht der 2019 der FIU
  • Referentenentwurf zu Änderungen des § 261 StGB
  • Aktualisierte Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
  • FAQ zum Transparenzregister
  • Konsolidierte Fassung des GwG ab dem 01.01.2020
  • Konsolidierte Fassung des § 154 AO ab dem 01.01.2020
  • Konsolidierte Fassung des KWG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
  • Konsolidierte Fassung des VAG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
  • Allgemeinverfügung der BaFin vom 13.05.2020 zu Nordkorea 
  • Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 13.11.2019
  • Gesetzentwurf vom 09.10.2019 im Original
  • Nationale Risikoanalyse
  • Bericht der EU-Kommission vom 24.07.2019 zu GW und TF
  • Rückmeldebericht (Muster) FIU
  • Schreiben der FIU vom 15.07.2019
  • Konsolidierter Referentenentwurf
  • Referentenentwurf GwG Original
  • GwG Stand 26.06.2017 Stand 14.07.2018
  • Stellungnahme der DK
  • KWG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
  • VAG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
  • Ergänzung zur 4. EU-GW-RL
  • Jahresbericht 2018 der FIU
  • Jahresbericht 2017 der FIU
  • BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise vom Dezember 2018
  • Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018
  • Stellungnahme BMF zur Archivierung von Meldungen durch die FIU
  • EBA-Leitlinien zu Sorgfaltspflichten vom 04.01.2018
  • EBA-Leitlinien vom 16.01.2018 zur Fehlerbehandlung bei Geldtransfers
  • EU-Geldtransfer-VO 2015/847 vom 20.05.2015
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