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  • Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 13.11.2019
  • Gesetzentwurf vom 09.10.2019 im Original
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  • KWG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
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  • Ergänzung zur 4. EU-GW-RL
  • Jahresbericht 2018 der FIU
  • Jahresbericht 2017 der FIU
  • BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise vom Dezember 2018
  • Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018
  • Stellungnahme BMF zur Archivierung von Meldungen durch die FIU
  • EBA-Leitlinien zu Sorgfaltspflichten vom 04.01.2018
  • EBA-Leitlinien vom 16.01.2018 zur Fehlerbehandlung bei Geldtransfers
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