Identifizierungspflicht


Die Pflicht zur Identifizierung von Geschäftspartnern ist in § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwG geregelt. Wie die Identifizierung zu erfolgen hat, ergibt sich aus § 1 Abs. 1 GwG.

 

Die Details zur Art und Weise der Identifizierung ergeben sich aus § 4 GwG.

 


 

 

 

Letzte Aktualisierung29.03.2016