Verdachtsmeldungen


Verdachtsmeldungen sind bei einem Verdacht auf 

zwingend durch Verpflichtete des Geldwäschegesetzes (GwG) zu erstatten (§ 11 Abs. 1 GwG).

Daneben ist auch Steuerhinterziehung in bestimmten Fällen als Verdachtsfall zu melden.

 

Die Verdachtsmeldung ist unverzüglich zu erstatten. Die Meldung muss gegenüber der FIU per Telefax erfolgen; eine Kopie der Meldung ist dann samt Anlagen an das örtlich zuständige Landeskriminalamt zu übermitteln.


 

 

 

Letzte Aktualisierung: 14.03.2017                                                                                             

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