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Letzte Aktualisierung: 28.03.2016

achim.diergarten@anti-geldwaesche.de

Verordnung nach § 43 Abs. 6 GwG
Jahresbericht der 2019 der FIU
Referentenentwurf zu Änderungen des § 261 StGB
Aktualisierte Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
FAQ zum Transparenzregister
Konsolidierte Fassung des GwG ab dem 01.01.2020
Konsolidierte Fassung des § 154 AO ab dem 01.01.2020
Konsolidierte Fassung des KWG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
Konsolidierte Fassung des VAG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
Allgemeinverfügung der BaFin vom 13.05.2020 zu Nordkorea
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 13.11.2019
Gesetzentwurf vom 09.10.2019 im Original
Nationale Risikoanalyse
Bericht der EU-Kommission vom 24.07.2019 zu GW und TF
Rückmeldebericht (Muster) FIU
Schreiben der FIU vom 15.07.2019
Konsolidierter Referentenentwurf
Referentenentwurf GwG Original
GwG Stand 26.06.2017 Stand 14.07.2018
Stellungnahme der DK
KWG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
VAG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
Ergänzung zur 4. EU-GW-RL
Jahresbericht 2018 der FIU
Jahresbericht 2017 der FIU
BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise vom Dezember 2018
Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018

Stellungnahme BMF zur Archivierung von Meldungen durch die FIU
EBA-Leitlinien zu Sorgfaltspflichten vom 04.01.2018
EBA-Leitlinien vom 16.01.2018 zur Fehlerbehandlung bei Geldtransfers
EU-Geldtransfer-VO 2015/847 vom 20.05.2015

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