Unterlagen für den 04.10.2022
Schön, dass Sie hierher gefunden haben.
Hier finden Sie Unterlagen für meinen Vortrag für unsere GW-Schulung am 04.10.2022
Materialien
Vortrag 04.10.2022
GwG aktuell (Stand 24.05.2022)
Anwendungserlass zu § 154 AO (Stand 21.02.2021)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin vom Oktober 2021
BaFin-AuA BT-2 für Kreditinstitute vom 08.06.2021
BaFin-Evaluierung Video-Ident vom 09.05.2022
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.03.2021)
Erste Nationale Risikoanalyse (2019)
Subnationale Risikoanalyse 3.0
FAQ des BVA zum Transparenzregister (25.05.2022)
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Anhaltspunktepapier der FIU für Terrorismusfinanzierung
Auslegungshinweise des BMF vom 06.11.2014
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018