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Geldwäsche - Geldwäschebekämpfung - Geldwäscheschulung - Geldwäschemeldung

Unterlagen für den 25. Januar 2023

Schön, dass Sie hierher gefunden haben. 
Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 25.01.2023

Materialien

 

Präsentation für den 25.01.2023 

 

GwG aktuell (Stand 28.12.2022)

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021

FATF-Bericht Germany 2021 (August 2022 in englisch)

Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.03.2021)

Erste Nationale Risikoanalyse (2019)

Subnationale Risikoanalyse 3.0 (2021/2022)

Supranationale Risikoanalyse der Europäischen Kommission

Gemeinsame Auslegungs- und Anwendungshinweise des DFV und BFM für Factoringunternehmen (2012

Jahresbericht der FIU 2021

Typologien der FIU zur Einziehung von Forderungen

 

Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018

Antworten der Bundesregierung vom 12.01.2023 zur FIU

 

 

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Twitter anti-gw.de

diergarten@anti-geldwaesche.de

  • GwG ab dem 28.12.2022 (konsolidiert)
  • BaFin-AuA AT (neu) Oktober 2021
  • BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
  • BaFin-AuA BT für Versicherungen
  • EBA-Leitlinien ab dem 01.10.2021
  • § 261 StGB (ab dem 18.03.2021)
  • GwG-MeldVO nach § 43 Abs. 6 GwG
  • § 43b PrüfV
  • Jahresbericht 2021 der FIU
  • Jahresbericht 2020 der FIU 
  • Jahresbericht 2019 der FIU
  • Nationale Risikoanalyse 2019
  • Subnationale Risikoanalyse 3.0
  • FAQ zum Transparenzregister
  • FATF-Bericht für Deutschland
  • Konsolidierte Fassung des § 154 AO ab dem 01.01.2020
  • Konsolidierte Fassung des KWG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
  • Konsolidierte Fassung des VAG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
  • Sektorspezifische Risikoanalyse zu jur. Personen
  • KWG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
  • VAG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
  • Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018
  • EBA-Leitlinien zu Sorgfaltspflichten vom 04.01.2018
  • EBA-Leitlinien vom 16.01.2018 zur Fehlerbehandlung bei Geldtransfers
  • EU-Geldtransfer-VO 2015/847 vom 20.05.2015
  • Webseite der FIU-neu (geschützter Bereich) 
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