Schön, dass Sie hierher gefunden haben. Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 25.01.2023
Präsentation für den 25.01.2023
GwG aktuell (Stand 28.12.2022)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021
FATF-Bericht Germany 2021 (August 2022 in englisch)
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.03.2021)
Erste Nationale Risikoanalyse (2019)
Subnationale Risikoanalyse 3.0 (2021/2022)
Supranationale Risikoanalyse der Europäischen Kommission
Gemeinsame Auslegungs- und Anwendungshinweise des DFV und BFM für Factoringunternehmen (2012
Jahresbericht der FIU 2021
Typologien der FIU zur Einziehung von Forderungen
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
Antworten der Bundesregierung vom 12.01.2023 zur FIU
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