Unterlagen für die Geldwäsche-Schulung am 23.03.2023
Schön, dass Sie hierher gefunden haben.
Hier finden Sie die Materialien für meinen heutigen Vortrag zum Download
Materialien
Präsentation für den 23.03.2023 (Schulung Geldwäschegesetz)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Nationale Risikoanalyse (Oktober 2019)
Sektorspezifische Risikoanalyse juristischer Personen und sonstigen Rechtsgestaltungen
Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin vom Oktober 2021
FAQ zum Transparenzregister vom 25.05.2022
BaFin-RS 3/2017 (GW) vom 10.04.2017
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018