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Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 18.09.2023 

Präsentation Diergarten für den 18.09.2023

GwG aktuell (Stand 02.07.2023)

Regierungsentwurf zur risikobasierten Arbeitsweise der FIU

KWG auszugsweise

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

GwG-MeldVO Immobilien

Auslegung-und Anwendungshinweise der BaFin (AT) vom Oktober 2021

Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin (BT) für Kreditinstitute

Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nichtfinanzsektor (Mai 2023)

Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022

Nationale Risikoanalyse (2019) 

Jahresbericht der BaFin 2022

FIU Jahresbericht 2021

FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)

Sektorspezifische Risikoanalyse juristischer Personen

Leitlinien der EBA für Compliance

PrüfV §43 

Eckpunktepapier der FIU 

Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018

Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022