Schön, dass Sie hierher gefunden haben. Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 18.09.2023
Präsentation Diergarten für den 18.09.2023
GwG aktuell (Stand 02.07.2023)
Regierungsentwurf zur risikobasierten Arbeitsweise der FIU
KWG auszugsweise
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
GwG-MeldVO Immobilien
Auslegung-und Anwendungshinweise der BaFin (AT) vom Oktober 2021
Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin (BT) für Kreditinstitute
Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nichtfinanzsektor (Mai 2023)
Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022
Nationale Risikoanalyse (2019)
Jahresbericht der BaFin 2022
FIU Jahresbericht 2021
FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)
Sektorspezifische Risikoanalyse juristischer Personen
Leitlinien der EBA für Compliance
PrüfV §43
Eckpunktepapier der FIU
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022