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Notare

Notare-Aufsicht

Notare unterliegen gemäß § 16 Abs. 1 GwG

Letzte Aktualisierung: 28.09.2016

diergarten@anti-geldwaesche.de

GwG ab dem 24.05.2022 (konsolidiert
BaFin-AuA AT (neu) Oktober 2021
BGBl. I Nr. 37 vom 30.06.2021
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
EBA-Leitlinien ab dem 01.10.2021
§ 261 StGB (ab dem 18.03.2021)
Verordnung nach § 43 Abs. 6 GwG
§ 43b PrüfV
Jahresbericht 2020 der FIU
Jahresbericht 2019 der FIU
Nationale Risikoanalyse
Subnationale Risikoanalyse 3.0
FAQ zum Transparenzregister
FATF-Bericht für Deutschland
Konsolidierte Fassung des § 154 AO ab dem 01.01.2020
Konsolidierte Fassung des KWG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
Konsolidierte Fassung des VAG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
White-List Glücksspielanbieter vom 07.07.2022
Sektorspezifische Risikoanalyse zu jur. Personen
KWG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
VAG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018

Stellungnahme BMF zur Archivierung von Meldungen durch die FIU
EBA-Leitlinien zu Sorgfaltspflichten vom 04.01.2018
EBA-Leitlinien vom 16.01.2018 zur Fehlerbehandlung bei Geldtransfers
EU-Geldtransfer-VO 2015/847 vom 20.05.2015

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