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Notare

Notare-Aufsicht

Notare unterliegen gemäß § 16 Abs. 1 GwG

Letzte Aktualisierung: 28.09.2016

diergarten@anti-geldwaesche.de

GwG ab dem 01.08.2021 (konsolidiert)
BGBl. I Nr. 37 vom 30.06.2021
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
EBA-Leitlinien ab dem 01.10.2021
§ 261 StGB (ab dem 18.03.2021)
GwG ab dem 18.03.2021
Verordnung nach § 43 Abs. 6 GwG
Jahresbericht 2020 der FIU
Jahresbericht 2019 der FIU
Aktualisierte Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
FAQ zum Transparenzregister
Konsolidierte Fassung des § 154 AO ab dem 01.01.2020
Konsolidierte Fassung des KWG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
Konsolidierte Fassung des VAG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
Nationale Risikoanalyse
Sektorspezifische Risikoanalyse zu jur. Personen
KWG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
VAG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018

Stellungnahme BMF zur Archivierung von Meldungen durch die FIU
EBA-Leitlinien zu Sorgfaltspflichten vom 04.01.2018
EBA-Leitlinien vom 16.01.2018 zur Fehlerbehandlung bei Geldtransfers
EU-Geldtransfer-VO 2015/847 vom 20.05.2015

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