Unterlagen für meinen Vortrag am 18.09.2023
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Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 18.09.2023
Materialien
Präsentation Diergarten für den 18. September 2023
GwG aktuell (Stand 02.07.2023)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Regierungsentwurf zur Stärkung des risikobasierten Ansatzes der FIU
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
Auslegungs- und Anwendungshinweise im Nichtfinanzsektor vom Mai 2023
Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)
Leitlinien der EBA zu Geldwäschebeauftragten
Nationale Risikoanalyse (2019)
Subnationale Risikoanalyse 3.0
FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Eckpunktepapier der FIU zum Nichtauslösen einer Meldepflicht
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022