Schön, dass Sie hierher gefunden haben.
Hier finden Sie alle Materialien zum heutigen Seminar
Präsentation vom 15.11.2021 - pdf-Datei
GwG aktuell (Stand 01.08.2021)
Anwendungserlass zu § 154 AO (Stand 21.02.2021)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Zahlungskonto-Identitätsverordnung (Stand 26.06.2017)
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin vom Oktober 2021
BaFin-AuA BT-2 für Kreditinstitute vom 08.06.2021
BaFin-Rundschreiben 3/2017 (GW) vom 10.04.2017
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
Erste Nationale Risikoanalyse (2019)
Subnationale Risikoanalyse 3.0
Drittstaaten-VO der EU vom 03.09.2019
FAQ des BVA zum Transparenzregister (01.08.2021)
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Anhaltspunktepapier der FIU für Terrorismusfinanzierung
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018