Unterlagen für die Advanced-Schulung Geldwäsche am 10.03.2023
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Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 10.03.2023 zum Download
Materialien
Präsentation für den 10.03.2023 aktualisiert (Advanced-Schulung Geldwäschegesetz)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Sektorspezifische Risikoanalyse juristischer Personen und sonstigen Rechtsgestaltungen
Musterrisikoanalyse für Rechtsanwälte
Auslegungs- und Anwendungshinweise der BRAK vom Oktober 2022 (7. Auflage)
FAQ zum Transparenzregister vom 25.05.2022
BaFin-RS 3/2017 (GW) vom 10.04.2017