Schön, dass Sie hierher gefunden haben. 
Hier finden Sie meine Materialien für meinen Vortrag im Zertifizierungslehrgang 

Präsentation vom 01.04.2022

GwG aktuell (Stand 01.08.2021)

KWG (auszugsweise)

VAG (auszugsweise)

§ 154 AO

Anwendungserlass zu § 154 AO (Stand 21.02.2021)

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

Zahlungskonto-Identitätsverordnung (Stand 26.06.2017)

Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin vom Oktober 2021

BaFin-AuA BT-2 für Kreditinstitute vom 08.06.2021

BaFin-Rundschreiben 3/2017 (GW) vom 10.04.2017

Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.03.2021)

Erste Nationale Risikoanalyse (2019)

Subnationale Risikoanalyse 3.0

PrüfV § 43b 

FAQ des BVA zum Transparenzregister (01.08.2021)

Jahresbericht der FIU 2020

Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor

Anhaltspunktepapier der FIU für Terrorismusfinanzierung

Auslegungshinweise des BMF vom 06.11.2014

Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018

White-List Glücksspielanbieter Stand 28.01.2022

Anmeldung zum Newsletter

Twitter anti-gw.de