Unterlagen für das Seminar 1x1 der Geldwäsche-Prävention am 02.02.2023
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Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag
Materialien
Präsentation für den 02.02.2023 (1x1 der Geldwäsche-Prävention)
GwG aktuell (Stand 28.12.2022)
Anwendungserlass zu § 154 AO (Stand 21.02.2021)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
BaFin-AuA BT für Versicherungen vom Januar 2020
BaFin-Evaluierung Video-Ident vom 09.05.2022
Bericht der BaFin zur Evaluierung Video-Ident
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.03.2021)
Erste Nationale Risikoanalyse (2019)
Subnationale Risikoanalyse 3.0
FAQ des BVA zum Transparenzregister (25.05.2022)
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Anhaltspunktepapier der FIU für Terrorismusfinanzierung
Auslegungshinweise des BMF vom 06.11.2014
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
Antworten der Bundesregierung vom 12.01.2023 zur FIU
White-List Glücksspielanbieter 25.01.2023