Unterlagen Vortrag Diergarten für das Seminar Advanced GW-Prävention 02.05.2023
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Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 02.05.2023
Materialien
Präsentation Diergarten für den 02.05.2023
GwG aktuell (Stand 17.03.2023)
Zahlungskonto-Identitätsverordnung
Anwendungserlass zu § 154 AO (Stand 21.02.2021)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
BaFin-Evaluierung Video-Ident vom 09.05.2022
BaFin-AuA BT für Versicherungen vom Januar 2020
BaFin-RS zum Video-Ident-Verfahren vom 10.04.2018 (3/2017 GW)
Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)
Nationale Risikoanalyse (2019)
Subnationale Risikoanalyse 3.0
FAQ des BVA zum Transparenzregister (25.05.2022)
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Anhaltspunktepapier der FIU für Terrorismusfinanzierung
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022