Unterlagen für meinen Online-Vortrag am 21.11.2023
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Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 21.11.2023
Materialien
Präsentation Diergarten für den 21. November 2023
GwG aktuell (Stand 02.07.2023)
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
BaFin-AuA BT für Versicherungen
Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor vom Mai 2023
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)
Leitlinien der EBA zu Compliance und Geldwäschebeauftragten (ab 01.12.2022)
FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)
Nationale Risikoanalyse (2019)
Subnationale Risikoanalyse SNR 3.0
Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
GwG-MeldV-Immobilien vom Oktober 2020
BaFin-RS zum Video-Ident-Verfahren vom 10.04.2018 (3/2017 GW)
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Eckpunktepapier der FIU zum Nichtauslösen einer Meldepflicht
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022