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Hier finden Sie Unterlagen für meinen Vortrag für unsere GW-Schulung am 14. November 2023

Präsentation vom 14.11.2023

PP-Präsentation

GwG aktuell (Stand 02.07.2023)

VAG (auszugsweise)

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin vom Oktober 2021

BaFin-AuA (BT) für Versicherungen vom Januar 2020

BaFin-AuA (BT) für Kreditinstitute vom Juni 2021

Leitlinien der EBA für verstärkte und vereinfachte Sorgfaltspflichten

Leitlinien der EBA zu Compliance 

Supranationale Risikoanalyse (Bericht der EU-Kommission vom Oktober 2022)

Erste Nationale Risikoanalyse (2019)

Subnationale Risikoanalyse (SNR 3.0)

Geplante EU-Geldwäsche-Verordnung

Jahresbericht der FIU 2021

Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor

Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018

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