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Hier finden Sie alle Materialien zum heutigen Seminar
GwG aktuell (Stand 01.08.2021)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
GwGMeldV-Immobilien (Stand 01.10.2020)
Nationale Risikoanalyse (2019)
Sektorspezifische Risikoanalyse 2020
FAQ des BVA zum Transparenzregister (01.08.2021)
Anordnung der RAK Stuttgart vom 15.02.2021
Anordnung der RAK Stuttgart zu § 7 Abs. 3 S. 1 GwG
Leitfaden der FATF zum risikobasierten Ansatz vom Juni 2019
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018