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    Materialien

    Präsentation vom 19.10.2021

     

    GwG aktuell (Stand 01.08.2021)

    § 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

    GwGMeldV-Immobilien (Stand 01.10.2020)

    Jahresbericht der FIU 2020

    Nationale Risikoanalyse (2019)

    Sektorspezifische Risikoanalyse 2020 

    FAQ des BVA zum Transparenzregister (01.08.2021)

    Anordnung der RAK Stuttgart vom 15.02.2021

    Anordnung der RAK Stuttgart zu § 7 Abs. 3 S. 1 GwG

    Leitfaden der FATF zum risikobasierten Ansatz vom Juni 2019

    Muster-Risikoanalyse

     

    Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018

     

     

     

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    diergarten@anti-geldwaesche.de

    • GwG ab dem 24.05.2022 (konsolidiert
    • BaFin-AuA AT (neu) Oktober 2021
    • BGBl. I Nr. 37 vom 30.06.2021
    • BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
    • EBA-Leitlinien ab dem 01.10.2021
    • § 261 StGB (ab dem 18.03.2021)
    • Verordnung nach § 43 Abs. 6 GwG
    • § 43b PrüfV
    • Jahresbericht 2020 der FIU 
    • Jahresbericht 2019 der FIU
    • Nationale Risikoanalyse
    • Subnationale Risikoanalyse 3.0
    • FAQ zum Transparenzregister
    • FATF-Bericht für Deutschland
    • Konsolidierte Fassung des § 154 AO ab dem 01.01.2020
    • Konsolidierte Fassung des KWG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
    • Konsolidierte Fassung des VAG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
    • White-List Glücksspielanbieter vom 07.07.2022
    •  
    • Sektorspezifische Risikoanalyse zu jur. Personen
    • KWG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
    • VAG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
    • Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018
    • Stellungnahme BMF zur Archivierung von Meldungen durch die FIU
    • EBA-Leitlinien zu Sorgfaltspflichten vom 04.01.2018
    • EBA-Leitlinien vom 16.01.2018 zur Fehlerbehandlung bei Geldtransfers
    • EU-Geldtransfer-VO 2015/847 vom 20.05.2015
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