Unterlagen für die Veranstaltung am 25.09.2024
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Hier finden Sie die Materialien für meine Präsentation am 25.09.2024
Materialien
Präsentation Diergarten für die Geldwäsche-Schulung am 25.09.2024
GwG aktuell (Stand 01.01.2024)
EU-AML-Verordnung (offizielle Übersetzung)
EU-AML-Verordnung ohne Erwägungsgründe
EU-AML-Verordnung Inhaltsverzeichnis (inoffiziell)
EU-Richtlinie (offizielle Übersetzung)
Zahlungskonto-Identitätsverordnung
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021
Konsultationsentwurf der BaFin-AUA AT vom Juli 2024
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor vom Mai 2023
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)
Leitlinien der EBA zu Compliance und Geldwäschebeauftragten (ab 01.12.2022)
FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)
Nationale Risikoanalyse (2019)
Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
BaFin-RS zum Video-Ident-Verfahren vom 10.04.2018 (3/2017 GW)
Referentenentwurf zur Video-Identifizierung
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022
Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 22.01.2024 zur Anhaltefrist des § 46 GwG