Unterlagen für meinen Vortrag am 06.11.2023
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Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 06.11.2023
Materialien
Schulungsunterlagen für den 06. November 2023
GwG aktuell (Stand 02.07.2023)
GwG nach Änderung durch das Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nichtfinanzsektor
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)
Leitlinien der EBA zu Compliance und Geldwäschebeauftragten (ab 01.12.2022)
FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)
Nationale Risikoanalyse (2019)
Subnationale Risikoanalyse 3.0
Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Eckpunktepapier der FIU zum Nichtauslösen einer Meldepflicht
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022