Unterlagen für meinen Vortrag am 24.10.2023
Schön, dass Sie hierher gefunden haben.
Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 24.10.2023
Materialien
Präsentation Diergarten für den 24. Oktober 2023 (aktualisiert)
GwG aktuell (Stand 02.07.2023)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
GwGMeldV-Immobilien vom 01.10.2020
Beschluss des VGH vom 11.07.2023 zur Verpflichteten-Eigenschaft eines Rechtsanwalts
Regierungsentwurf zur Stärkung des risikobasierten Ansatzes der FIU
Sektorspezifische Risikoanalyse juristischer Personen und sonstiger Rechtsgestaltungen
Muster-Risikoanalyse für Rechtsanwälte
Auslegungs- und Anwendungshinweise der BRAK 7. Auflage vom Oktober 2022
BaFin-RS 3/2017 (GW) vom 10.04.2017
Leitfaden der FATF zum risikobasierten Ansatz für Angehörige von Rechtsberufen
Nationale Risikoanalyse (2019)
FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018