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Hier finden Sie meine Materialien für meinen Vortrag im Rahmen der Inhouse-Schulung am 11.01.2023

Präsentation für den 11.01.2023

GwG aktuell (Stand 28.12.2022)

KWG (auszugsweise)

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

Zahlungskonto-Identitätsverordnung

Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021

BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021

BaFin-Stellungnahme zu Sammelanderkonten

BaFin-Evaluierung Video-Ident vom 09.05.2022

FATF-Bericht Germany

Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.03.2021)

Leitlinien der EBA über Geldwäschebeauftragte

Erste Nationale Risikoanalyse (2019)

Subnationale Risikoanalyse 3.0

Supranationale Risikobewertung der EU-Kommission vom 27.10.2022

PrüfV § 43b 

FAQ des BVA zum Transparenzregister (25.05.2022)

Jahresbericht der FIU 2021

Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018

White-List Glücksspielanbieter 01.01.2023

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