Unterlagen für den 18. Januar 2023
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Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 18.01.2023
Materialien
Präsentation für den 18.01.2023.
GwG aktuell (Stand 28.12.2022)
Anwendungserlass zu § 154 AO (Stand 21.02.2021)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
BaFin-AuA BT für Versicherungen vom Januar 2020
BaFin-Evaluierung Video-Ident vom 09.05.2022
Bericht der BaFin zur Evaluierung Video-Ident
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.03.2021)
Erste Nationale Risikoanalyse (2019)
Subnationale Risikoanalyse 3.0
FAQ des BVA zum Transparenzregister (25.05.2022)
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Anhaltspunktepapier der FIU für Terrorismusfinanzierung
Auslegungshinweise des BMF vom 06.11.2014
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
Antworten der Bundesregierung vom 12.01.2023 zur FIU
Fragen des MdB Hauer zur FIU vom 09.12.2022
White-List Glücksspielanbieter 05.01.2023