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Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 26.10.2023 

Präsentation SOLIT am 26.10.2023 

Präsentation Diergarten für den 26.10.2023

GwG aktuell (Stand 02.07.2023)

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin (BT) für Kreditinstitute

Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nichtfinanzsektor (Mai 2023)

Nationale Risikoanalyse (2019) 

FIU Jahresbericht 2021

Typologien der FIU für den Edelmetallhandel

Basisinformationen für Güterhändler