Unterlagen für meinen Vortrag am 07.11.2023
Schön, dass Sie hierher gefunden haben.
Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 07.11.2023
Materialien
Präsentation für den 07. November 2023
GwG aktuell (Stand 02.07.2023)
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)
Leitlinien der EBA zu Compliance und Geldwäschebeauftragten (ab 01.12.2022)
FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)
Nationale Risikoanalyse (2019)
Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
BaFin-RS zum Video-Ident-Verfahren vom 10.04.2018 (3/2017 GW)
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Eckpunktepapier der FIU zum Nichtauslösen einer Meldepflicht
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022