Schön, dass Sie hierher gefunden haben. 

 

Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 12.09.2023 mit den zusätzlichen Anmerkungen zum Beschluss des OLG Frankfurt. 

 

Ich bedanke mich noch einmal für die wie immer sehr freundliche Aufnahme und freue mich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

 

Ihr 

 

Achim Diergarten

 

Präsentation Diergarten für den 12. September 2023

 

Anmerkungen zum Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018 

 

GwG aktuell (Stand 02.07.2023)

KWG (auszugsweise)

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

Regierungsentwurf zur Stärkung des risikobasierten Ansatzes der FIU 

Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021

BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021

Auslegungs- und Anwendungshinweise im Nichtfinanzsektor vom Mai 2023

Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022

Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)

Leitlinien der EBA zu Geldwäschebeauftragten

Nationale Risikoanalyse (2019) 

Subnationale Risikoanalyse 3.0

PrüfV § 43b

FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)

Jahresbericht der FIU 2021

Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor

Eckpunktepapier der FIU zum Nichtauslösen einer Meldepflicht

Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018

Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022