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Hier finden Sie die Materialien für meine Vorträge 

Präsentation Diergarten für den 28.03.2023

GwG aktuell (Stand 28.12.2022)

KWG (auszugsweise)

VAG (auszugsweise)

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

GwG-MeldVO Immobilien

Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021

BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021

BaFin-AuA BT für Versicherungen vom Januar 2020

BaFin-RS zum Video-Ident-Verfahren vom 10.04.2017 (3/2017 GW)

Bericht der BaFin zur Evaluierung Video-Ident

Zahlungskonto-Identitätsverordnung

Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022 (Supranationale Risikoanalyse)

Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)

Leitlinien der EBA für das Compliance-Management und die Rolle des Geldwäschebeauftragten

Nationale Risikoanalyse (2019) 

Subnationale Risikoanalyse 3.0

FAQ des BVA zum Transparenzregister (25.05.2022)

Jahresbericht der FIU 2021

PrüfV § 43b

Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor

Anhaltspunktepapier der FIU für Terrorismusfinanzierung

Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018