Übersichtsseite zu allen wichtigen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

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BaFin veröffentlich aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise (Stand Mai 2020).

BafIn veröffentlicht Subnationale Risikoanalyse

Hier finden Sie die aktuelle Fassung des ab 01.01.2020 gültigen neuen GwG.

Die erste Nationale Risikoanalyse für Deutschland wurde veröffentlicht.

Am 11.12.2018 hat die BaFin ihre Auslegung- und Anwendungshinweise veröffentlicht. 

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Achim Diergarten