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Übersichtsseite zu allen wichtigen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

 

Die neuesten Nachrichten finden Sie unter Aktuelles

 

Am 30.06.2021 wurde im BGBl. Nr. 37 das Transparenzregister und Finanzinformationsgesetz veröffentlicht. Das Gesetz tritt am 01.08.2021 in Kraft. Hier finden Sie eine Fassung, in der die Änderungen bereits eingearbeitet sind. 

 

Die BaFin hat am 08.06.2021 den Besonderen Teil (BT) ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht.

 

Am 17.03.2021 wurde im Bundesgesetzblatt das Gesetz zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche verkündet. Das Gesetz ist am 18.03.2021 in Kraft getreten.

 

BaFin veröffentlich aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise (Stand Mai 2020).

 

BafIn veröffentlicht Subnationale Risikoanalyse

 

 

Die erste Nationale Risikoanalyse für Deutschland wurde veröffentlicht.

 

Am 11.12.2018 hat die BaFin ihre Auslegung- und Anwendungshinweise veröffentlicht. 

 

 

 

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Achim Diergarten

 



 Letzte Aktualisierung: 23.09.2021