Übersichtsseite zu allen wichtigen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

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Hier finden Sie dien aktuelle Fassung des vom Bundestag am 14.11.2019 verabschiedeten Gesetzentwurfs zum GwG 

Die erste Nationale Risikoanalyse für Deutschland wurde veröffentlicht.

Eine konsolidierte Fassung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zum GwG finden Sie hier

Die DK hatte am 03.06.2019 zum Referentenentwurf eine Stellungnahme abgegeben. 

Am 21.05.2019 wurde der Referentenentwurf für das Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der Vierten EU-GW-RL veröffentlicht.

Am 11.12.2018 hat die BaFin ihre Auslegung- und Anwendungshinweise veröffentlicht. 

Am 09.07.2018 ist die Ergänzungsrichtlinie zur Vierten  EU-Richtlinie zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Kraft getreten. Die Richtlinie muss bis spätestens 10.01.2020 in jeweils nationales Recht umgesetzt werden.

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Achim Diergarten