Übersichtsseite zu allen wichtigen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Die neuesten Nachrichten finden Sie unter Aktuelles
BaFin veröffentlich aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise (Stand Mai 2020).
BafIn veröffentlicht Subnationale Risikoanalyse
Hier finden Sie die aktuelle Fassung des ab 01.01.2020 gültigen neuen GwG.
Die erste Nationale Risikoanalyse für Deutschland wurde veröffentlicht.
Am 11.12.2018 hat die BaFin ihre Auslegung- und Anwendungshinweise veröffentlicht.
Sollte Ihnen bei meinen Seiten etwas fehlen, können Sie mir eine kurze Mail schreiben.
Danke!
Achim Diergarten
Letzte Aktualisierung: 18.06.2020
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