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Übersichtsseite zu allen wichtigen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

 

 

Die neuesten Nachrichten finden Sie unter Aktuelles 

 

Eine konsolidierte Fassung des Referentenentwurfs zum GwG finden Sie hier

Die DK hat am 03.06.2019 zum Referentenentwurf eine Stellungnahme abgegeben. 

Am 21.05.2019 wurde der Referentenentwurf für das Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der Vierten EU-GW-RL veröffentlicht.

 

Am 11.12.2018 hat die BaFin ihre Auslegung- und Anwendungshinweise veröffentlicht. 

 

Am 09.07.2018 ist die fünfte EU-Richtlinie zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Kraft getreten. Die Richtlinie muss bis spätestens 10.01.2020 in jeweils nationales Recht umgesetzt werden.

 

 

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Achim Diergarten

 



 Letzte Aktualisierung: 10.07.2019