Übersichtsseite zu allen wichtigen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

 

Die neuesten Nachrichten finden Sie unter Aktuelles

 

Die FATF hat ihren Deutschland Bericht am 25.08.2022 veröffentlicht.

 

Die BaFin hat am 03. Mai 2022 ihren Jahresbericht für 2021 veröffentlicht.

 

Die BaFin hat am 28.10.2021 ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise aktualisiert und den neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst.

Dazu gehört auch der mehrfache Verweis auf die neuen Leitlinien der ESA, die ab Oktober 2021 zu beachten sind.

 

Am 30.06.2021 wurde im BGBl. Nr. 37 das Transparenzregister und Finanzinformationsgesetz veröffentlicht. Das Gesetz tritt am 01.08.2021 in Kraft. Hier finden Sie eine Fassung, in der die Änderungen bereits eingearbeitet sind. 

 

Die BaFin hat am 08.06.2021 den Besonderen Teil (BT) ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht.

 

Am 17.03.2021 wurde im Bundesgesetzblatt das Gesetz zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche verkündet. Das Gesetz ist am 18.03.2021 in Kraft getreten.

 

BaFin veröffentlich aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise (Stand Mai 2020).

 

BafIn veröffentlicht Subnationale Risikoanalyse

 

 

Die erste Nationale Risikoanalyse für Deutschland wurde veröffentlicht.

 

Am 11.12.2018 hat die BaFin ihre Auslegung- und Anwendungshinweise veröffentlicht. 

 

 

 

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Achim Diergarten