Übersichtsseite zu allen wichtigen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

 

 

Die neuesten Nachrichten finden Sie unter Aktuelles

 Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zu § 261 StGB wurde am 14.10.2020 veröffentlicht.  Das Gesetz soll spätestens am 03.12.2020 in Kraft treten. 

 

BaFin veröffentlich aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise (Stand Mai 2020).

 

BafIn veröffentlicht Subnationale Risikoanalyse

 

Hier finden Sie die aktuelle Fassung des ab 01.01.2020 gültigen neuen GwG.

 

Die erste Nationale Risikoanalyse für Deutschland wurde veröffentlicht.

 

Am 11.12.2018 hat die BaFin ihre Auslegung- und Anwendungshinweise veröffentlicht. 

 

 

 

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Achim Diergarten