Aktuelles

 

  • Die Bundesregierung veröffentlichte am 12.01.2023 Antworten auf Anfragen zur FIU.
  • Am 28.12.2022 wurde das Geldwäschegesetz geändert. Eine aktuelle Fassung finden Sie hier.
  • Die BaFin hat am 12. Dezember 2022 ihr Rundschreiben 09/2022 (GW) veröffentlicht.
  • Die FATF hat am 25. August 2022 ihren Deutschland-Bericht veröffentlicht.
  • Die FIU hat am 12. September 2022 ihren Jahresbericht 2021 veröffentlicht.
  • Die BaFin hat mit Rundschreiben vom 04. Juli 2022 ihr Rundschreiben 05/2022 (GW) veröffentlicht.
  • Die BaFin hat am 03. Mai 2022 ihren Jahresbericht für 2021 veröffentlicht. 
  • Die BaFin hat am 24.03.2022 ein Rundschreiben 4/2022 (GW) zu Hochrisikostaaten veröffentlicht.
  • Rundschreiben der BaFin 15/2021 (GW) vom 10.11.2021 zum Thema Hochrisikoländer
  • Die BaFin hat am 28.10.2021 ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise aktualisiert und den neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst. Dazu gehört auch der mehrfache Verweis auf die neuen Leitlinien der ESA, die ab Oktober 2021 zu beachten sind.

Letzte Aktualisierung: 15.01.2023                                                                                   

zur Startseite