• Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat am 11.05.2023 eine Stellungnahme zu der geplanten EU-Geldwäsche-VO veröffentlicht.
  
  
• Die BaFin hat am 09.05.2023 ihren Jahresbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht.
  
  
• Das Bundesverwaltungsamt hat am 05.05.2023 neue FAQ zum Transparenzregister veröffentlicht.
  
  
• Das Geldwäschegesetz (GwG) wurde zum 17.03.2023 bezgl. der Aufsicht für Notare geringfügig geändert.

• Die BaFin hat am 22.03.2023 ihr Rundschreiben 4/2023 (GW) zu Hochrisikostaaten veröffentlicht.
  Eine Übersicht und einen Vergleich zwischen den in der EU-Verordnung 2023/410 vom 19.12.2022 genanten Staaten und denen aus der FATF-Liste vom 22.02.2023 finden Sie hier.
  
  
• Die Bundesregierung veröffentlichte am 12.01.2023 Antworten auf Anfragen zur FIU.
  
  
• Am 28.12.2022 wurde das Geldwäschegesetz geändert. Eine aktuelle Fassung finden Sie hier.
  
  
• Die BaFin hat am 12. Dezember 2022 ihr Rundschreiben 09/2022 (GW) veröffentlicht.
  
  
• Die FATF hat am 25. August 2022 ihren Deutschland-Bericht veröffentlicht.
  
  
• Die FIU hat am 12. September 2022 ihren Jahresbericht 2021 veröffentlicht.
  
  
• Die BaFin hat mit Rundschreiben vom 04. Juli 2022 ihr Rundschreiben 05/2022 (GW) veröffentlicht.
  
  
• Die BaFin hat am 03. Mai 2022 ihren Jahresbericht für 2021 veröffentlicht.
   
• Die BaFin hat am 24.03.2022 ein Rundschreiben 4/2022 (GW) zu Hochrisikostaaten veröffentlicht.
  
  
• Rundschreiben der BaFin 15/2021 (GW) vom 10.11.2021 zum Thema Hochrisiko-Staaten.
  
  
• Die BaFin hat am 28.10.2021 ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise aktualisiert und den neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst. Dazu gehört auch der mehrfache Verweis auf die neuen Leitlinien der ESA, die ab Oktober 2021 zu beachten sind.

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Letzte Aktualisierung: 12.05.2023                                                                                   

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