Präsentation Achim Diergarten
GwG aktuell (Stand 10.02.2026)
KWG (auszugsweise)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
GWG-MeldV-Immobilien (ab dem 17.02.2025)
GwG-MeldV (ab dem 01.03.2026)
Anwendungshinweise der FIU zur GwG-MeldV
Orientierungshilfe der FIU und der Bafin zur Vollständigkeit und Unverzüglichkeit
Bericht der EU-Kommission
Jahresbericht der FIU 2024
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin (AT) vom 02. Juli 2025
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)
Nationale Risikoanalyse (2019)
Subnationale Risikoanalyse
BaFin-RS 3/2017 (GW) vom 10.04.2017
EU-AML-VO
