Unterlagen für den Workshop am 28.10.2025
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Hier finden Sie die Materialien für unsere Geldwäsche-Schulung am 28.10.2025
Materialien
Präsentation für die Geldwäsche-Schulung am 28.10.2025
GwG aktuell (Stand 30.12.2024)
EU-AML-Verordnung (offizielle Übersetzung)
EU-AML-Verordnung ohne Erwägungsgründe
EU-AML-Verordnung Inhaltsverzeichnis (inoffiziell)
EU-Geldtransfer-Verordnung ab dem 30.12.2024
Konsultationspapier der EBA zu RTS (englischer Originaltext)
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin (AT) vom 02. Juli 2025
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Anwendungshinweise der FIU zur Meldeverordnung
GWG-MeldV-Immobilien vom 17.02.2025
Gemeinsame Orientierungshilfe BaFin und FIU
OLG Hamburg 17.03.2022 (13 U 178/21)
OLG Frankfurt 25.02.2025 (10 U 18/24)