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Geldwäsche - Geldwäschebekämpfung - Geldwäscheschulung - Geldwäschemeldung Hochrisikostaaten

Aktuelle Unterlagen

 

  • GwG aktuelle Fassung
  • GwG-E ab dem 01.08.2021 
  • KWG aktuelle Fassung (auszugsweise)
  • AO Anwendungserlass 20.01.2021
  • FAQ BVA
  • § 261 StGB aktuelle Fassung
  • § 261 StGB-E 
  • Nationale Risikoanalyse
  • SNR 2.0
  • Jahresbericht der FIU 2019
  • BaFin-AuA vom Mai 2020
  • BaFin-AuA/BT Konsultationsentwurf
  • Stellungnahme der DK vom 12.02.2021
  • Entscheidung des OLG Frankfurt/Main 


diergarten@anti-geldwaesche.de

  • GwG aktuell ab dem 30.12.2024 (konsolidiert)
  • BaFin-AuA März 2025 (neu)
  • BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
  • BaFin-AuA BT für Versicherungen
  • GwGMeldV-Immobilien (ab 17.02.2025)
  • FIU-Jahresbericht 2024
  • FIU-Jahresbericht 2023
  • Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nichtfinanzsektor vom Mai 2023
  • GemeinsameOrientierungshilfe BaFin/FIU
  • EU-Verordnung finale Fassung 2024/1624
  • EU-Geldtransfer-VO ab dem 30.12.2024
  • EBA-Leitlinien vom 14.11.2024
  • EBA-Leitlinien ab dem 01.10.2021
  • EBA-Leitlinien Compliance ab 01.12.2022
  • EBA-Stellungnahme zu Betrugsphänomenen
  • EBA-Opinion on payment fraud

 

  • § 261 StGB (ab dem 18.03.2021)
  • GwG-MeldVO nach § 43 Abs. 6 GwG
  • § 43b PrüfV
  • Übersicht Hochrisikostaaten 
  • Jahresbericht 2022 der FIU 
  • Jahresbericht 2021 der FIU
  • Jahresbericht 2020 der FIU 
  • Jahresbericht 2019 der FIU
  • Nationale Risikoanalyse 2019
  • Subnationale Risikoanalyse 3.0
  • FAQ zum Transparenzregister
  • FATF-Bericht für Deutschland
  • Konsolidierte Fassung des § 154 AO ab dem 01.01.2020
  • Konsolidierte Fassung des KWG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
  • Konsolidierte Fassung des VAG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
  • Sektorspezifische Risikoanalyse zu jur. Personen
  • KWG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
  • VAG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
  • Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018
  • Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022 zur Haftungsfreistellung nach § 48 GwG
  • Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 22.01.2024 zur Anhaltefrist nach § 46 GwG
  • EBA-Leitlinien zu Sorgfaltspflichten vom 04.01.2018
  • EBA-Leitlinien vom 16.01.2018 zur Fehlerbehandlung bei Geldtransfers
  • EU-Geldtransfer-VO 2015/847 vom 20.05.2015
  • Stellungnahme der GdP (Zoll) zum RBA der FIU
  • Webseite der FIU-neu (geschützter Bereich) 
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