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    Materialien

    Präsentation vom 20.09.2021

     

    GwG aktuell (Stand 01.08.2021)

    KWG (auszugsweise)

    § 154 AO

    Anwendungserlass zu § 154 AO (Stand 21.02.2021)

    § 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

    Zahlungskonto-Identitätsverordnung (Stand 26.06.2017)

    Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin vom Mai 2020

    BaFin-AuA BT-2 für Kreditinstitute vom 08.06.2021

    BaFin-Rundschreiben 3/2017 (GW) vom 10.04.2017

    Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten

    Erste Nationale Risikoanalyse (2019)

    Subnationale Risikoanalyse 2.0

    FAQ des BVA zum Transparenzregister (01.08.2021)

    Jahresbericht der FIU 2020

    Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor

    Anhaltspunktepapier der FIU für Terrorismusfinanzierung

    Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018

     

     

     

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    diergarten@anti-geldwaesche.de

    • GwG ab dem 01.08.2021 (konsolidiert)
    • BGBl. I Nr. 37 vom 30.06.2021
    • BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
    • EBA-Leitlinien ab dem 01.10.2021
    • § 261 StGB (ab dem 18.03.2021)
    • GwG ab dem 18.03.2021
    • Verordnung nach § 43 Abs. 6 GwG
    • Jahresbericht 2020 der FIU 
    • Jahresbericht 2019 der FIU
    • Aktualisierte Fassung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
    • FAQ zum Transparenzregister
    • Konsolidierte Fassung des § 154 AO ab dem 01.01.2020
    • Konsolidierte Fassung des KWG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
    • Konsolidierte Fassung des VAG (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
    • Nationale Risikoanalyse
    • Sektorspezifische Risikoanalyse zu jur. Personen
    • KWG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
    • VAG (auszugsweise) Stand 26.06.2017
    • Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018
    • Stellungnahme BMF zur Archivierung von Meldungen durch die FIU
    • EBA-Leitlinien zu Sorgfaltspflichten vom 04.01.2018
    • EBA-Leitlinien vom 16.01.2018 zur Fehlerbehandlung bei Geldtransfers
    • EU-Geldtransfer-VO 2015/847 vom 20.05.2015
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