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Hier finden Sie die Materialien für meine Vorträge am 06. und 07. Mai 2024

Präsentation Diergarten für das Geldwäsche-Seminar am 06. Mai 2024

Präsentation Diergarten für das Geldwäsche-Seminar am 07. Mai 2024

GwG aktuell (Stand 01.01.2024)

KWG (auszugsweise)

geplante EU-Verordnung (deutsche inoffizielle Übersetzung)

geplante EU-Richtlinie (deutsche inoffizielle Übersetzung)

Zahlungskonto-Identitätsverordnung

Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021 

BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021

Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)

Leitlinien der EBA zu Compliance und Geldwäschebeauftragten (ab 01.12.2022)

Stellungnahme der EBA zu Betrugsphänomenen (April 2024)

PEP-Liste der EU-Mitgliedsländer vom 10.11.2023

FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)

Nationale Risikoanalyse (2019)  

Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

Jahresbericht der FIU 2022

BaFin-RS zum Video-Ident-Verfahren vom 10.04.2018 (3/2017 GW)

Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor

Typologiepapier zur Terrorismusfinanzierung

Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018

Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022

Beschluss des LG Frankfurt am Main vom 22.01.2024 zur Anhaltefrist des § 46 GwG

EU-Richtlinie zur Sanktionierung von Verstößen vom 24.04.2024