Übersicht und Vergleich FATF-Liste und EU-gelistete Länder
Übersicht und Vergleich Hochrisiko-Länder 28.06.2024
Inhaltsverzeichnis der EU-AML-Verordnung
AML-Verordnungstext ohne Erwägungsgründe
Präsentation vom 08.und 09.07.2024
Newsletter 05/2024 vom 03. Juni 2024
Newsletter 03/2024 vom 17. Mai 2024
Newsletter 04/2024 vom 30. Mai 2024
Geldwäsche-Intensiv - Präsentationen Diergarten
Referentenentwurf Video-Identifizierung
Präsentation Diergarten Zertifizierung 04.06.2024
Richtlinie der EU vom 24.04.2024 zu Sanktionen
EU-Verordnung deutsche Übersetzung ohne Gewähr Stand 05.05.2024
EBA-Stellungnahme zu Betrugsphänomenen (deutsche Übersetzung ohne Gewähr)
EBA Opinion on Payment fraud
PEP-Liste der Mitgliedsstaaten vom 10.11.2023
FIU-Typologie Terrorismusfinanzierung 2024
Newsletter 02/2024 vom 16.04.2024
Newsletter 10/2023 vom 11.12.2023
Newsletter 11/2023 vom 29.12.2023
Newsletter 01/2024 vom 23.02.2024
FIU-Jahresbericht 2022
Geplante EU-Richtlinie (deutsche Übersetzung ohne Gewähr - Stand 05. Mai 2024)
Geplante EU-Geldwäsche-Richtlinie (englisches Original)
Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 22.01.2024 zur Anhaltefrits des § 46 GwG
Geldwäschegesetz ab dem 01.01.2024
Newsletter 09/2023 vom 04.12.2023
Newsletter 08/2023 vom 18.11.2023
Geldwäschegesetz ab dem 18.11.2023
Geplante EU-Geldwäsche-Verordnung
Newsletter 06/2023 vom 27.09.2023
Newsletter 07-2023 vom 31.10.2023 zu Risikoländern
Risikoländer Stand 27.10.2023
VAG in der ab 01.01.2020 gültigen Fassung
Typologien für Edelmetallhändler
VGH-Beschluss vom 11.07.2023 zur Verpflichteteneigenschaft
White-List vom 29.09.2023
Typologien für den Finanzsektor
White-List Glücksspielanbieter 22.08.2023
White-List vom 26.07.2023
Newsletter 05/2023 vom 15.08.2023
Übersicht und Vergleich EU-Verordnung und FATF-Einwertungen lt. BaFin-RS 7/2023 (GW)
Newsletter 04-2023 vom 28.07.2023
Stellungnahme des Bundes Deutscher Kriminalbeamter zum RBA der FIU
Stellungnahme der GdP (Zoll) zum Referentenentwurf FIU
FAQ zum Transparenzregister vom 05. Mai 2023
Geldwäschegesetz in der Fassung ab dem 02.07.2023
White-List Glücksspielanbeiter Stand 26.06.2023
Auslegungs- und Anwendungshinwiese Nichtfinanzsektor Mai 2023
Newsletter 03/2023 vom 12.05.2023
Geldwäschegesetz aktualisiert 17.03.2023
Urteil des Hanseatisches Oberlandesgerichts vom 17.03.2022
GwG in der Fassung vom 17.03.2023
Übersicht und Vergleich zwischen EU-Verordnung 2023/410 und FATF-Statement vom 24.02.2023
Neue EU-Geldwäsche-VO KYC Stand 29032023
Newsletter 02/2023 vom 22.03.2023
Merkblatt der Bundesbank zu Finanzsanktionen
GwGMeldVO redaktionell bearbeitet
BRAK Auslegungs- und Anwendungshinweise
Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfiannzierung für Nicht Finanzsektor 2022
Typologien zur Einziehung fremder oder abgetretener Forderungen
Newsletter 01/2023 vom 15.01.2023
BT-Drs. 20/4852 Fragen des MdB Hauer zur FIU
BT-Drs. 20/5125 Antworten der Bundesregierung zur FIU
Newsletter 10/2022 vom 27.12.2022
Newsletter 09/2022 vom 23.12.2022
Newsletter 08/2022 vom 15.12.2022
GwG in der Fassung ab dem 28.12.2022
GwG in der Fassung ab Januar 2023
GwG in der Fassung vom 24.05.2022
Newsletter 03/2022 vom 04.07.2022
Newsletter 04/2022 vom 25.08.2022
Newsletter 05/2022 vom 13.09.2022
Newsletter 06/2022 vom 23.09.2022
Newsletter 07/2022 vom 13.12.2022
EU-Supranationale Risikobewertung 27.10.2022
BaFin-Stellungnahme vom 30.03.2022 zu Sammelanderkonten
EBA-Leitlinien Geldwäschebeauftragter Stand Juni 2022
White-List Stand 30112022
BaFin-AuA BT für Versicherungen Januar 2020
Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022
Typologien für Erkennen Terrorismusfinanzierung
Auslegung- und Anwendungshinweise der BRAK Oktober 2021
FATF-Bericht Deutschland-Prüfung 2021
BaFin Ergebnis der Evaluierung Video-Identverfahren
EU-Geldtransfer-Verordnung 2015
Jahresbericht der FIU 2021
Jahresbericht der FIU 2021 vom 12.09.2022
FAQ zum Transparenzregister Stand 25.05.2022
Typologien der FIU für den Nichtfinanzsektor
Merkblatt für risikobasierte Maßnahmen für Güterhändler, Immobilienmakler u.a.
Basisinformationen für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Finanzunternehmen
Auszug aus dem Geldwäschegesetz vom 24.05.2022
Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko Stand Juni 2022
FAQ Transparenzregister Stand 25.05.2022
Newsletter 16/2021 vom 30.12.2021
Newsletter 15-2021 vom 11112021
Newsletter 14-2021 vom 31102021
Newsletter 02/2022 vom 09.05.2022
Newsletter 01/2022 vom 25.03.2022
FATF-Leitfaden zu Korrespondenzbankgeschäften
FATF-Leitfaden Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
GwG in der Fassung ab dem 01.08.2021
Stellungnahme Factoring Verband 2018
Bilanzkontrolle Factoring
Auslegung- und Anwendungshinweise Factoring Oktober 2012
Drittstaaten-Verordnung der EU
SNR 3.0
§ 43 b) PrüfV samt Anlage
BaFin-AuA Allgemeiner Teil Stand Oktober 2021
Typologien für den Nichtfinanzsektor
Dokumentationsbogen3 für verstärkte Sorgfaltspflichten
Dokumentationsbogen1 für natürliche Personen
Allgemeinverfügung Regierung von Niederbayern
AuA Bayr. Innenministerium für Nichtfinanzsektor
Merkblatt für Indikatoren Risikobeurteilung
Merkblatt Risikoanalyse
Häufige Fehler bei der Identifizierung
Merkblatt Transparenzregister
Merkblatt für ein Risikomanagement
Musterdokumentation1 für natürliche Personen
Basismerkblatt Güterhändler
Sektorspezifische Risikoanalyse zu juristischen Personen
Anordnung RAK Stuttgart Geldwäschebeauftragter
FATF-Leitfaden für rechtsberatende Berufe
GwGMeldV-Immobilien vom 01.10.2020
Muster-Risikoanalyse
BaFin-RS 3/2017 (GW) Videoidentifizierung
BaFin-AuA BT2 für Kreditinstitute
EBA-Leitlinien ab dem 01.10.2021
Neue EBA-Leitlinien ab dem 01.10.2021
FIU-Jahresbericht 2020
FIU-Jahresbericht 2020 vom 19.08.2021
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
Newsletter 13/2021 vom 16.09.2021
Newsletter 12/2021 vom 26.08.2021
Newsletter 11/2021 vom 20.08.2021
Newsletter 10/2021 vom 28.07.2021
Newsletter 09/2021 vom 30.06.2021
§ 261 StGB ab dem 18.03.2021
FIU Typologien Finanzsektor
AO 154 Anwendungserlass Januar 2021
Subnationale Risikoanalyse 2.0
NRA 2018/2019
KWG auszugsweise
Konsolidierte Fassung des § 261 StGB ab dem 18.03.2021
Konsolidierte Fassung des § 261 StGB ab dem 18.03.2021
Verordnung nach § 43 Abs. 6 GwG
Verordnung nach § 43 Abs. 6 GwG (Inkrafttreten ab dem 01.10.2020)
BaFin-Allgemeinverfügung vom 13.05.2020
BaFin-Allgemeinverfügung vom 13.05.2020
Musterbericht FIU
Musterbericht der FIU 2018
Anmerkungen Barreto da Rosa/Diergarten zum OLG-Frankfurt-Beschluss
Anmerkungen Barreto da Rosa/Diergarten zum OLG-Frankfurt-Beschluss vom 10.04.2018
EU-Kommissionsbericht zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Bericht der EU-Kommissionsbericht vom 24.07.2019 zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Newsletter 14/2019 vom 20.12.2019
Veröffentlichung des Gesetzes zur Änderungsrichtlinie der 4.EU-Geldwäscherichtlinie
Newsletter 13/2019 vom 01.12.2019
Beschlussfassung des Bundestages zu den Änderungen des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Newsletter 12/2019 vom 18.11.2019
Empfehlungen des Finanzausschusses
Newsletter 11/2019 vom 22.10.2018
Veröffentlichung der Ersten Nationalen Risikoanalyse
Newsletter 10/2019 vom 26.08.2019
Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft vom 23.08.2019 zu dem Regierungsentwurf
Newsletter 09/2019 vom 09.08.2019
Anmeldung zur BaFin-Fachtagung am 12.12.2019 in Bonn
Newsletter 08/2019 vom 01.08.2019
Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 31.07.2019
KWG-Fassung (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
KWG-Fassung (konsolidiert) ab dem 01.01.2020 auszugsweise (§§ 24c, 25a, 25g-25m KWG)
§ 154 AO in der ab 01.01.2020 gültigen Fassung
§ 154 Abgabenordnung (AO) in der ab 01.01.2020 gültigen Fassung
Schreiben der FIU vom 15.07.2019 an die Verbände
Newsletter 06/2019 vom 10.07.2019
Endgültige Leitlinien der EBA
Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2015/847 zu den Maßnahmen, mit deren Hilfe Zahlungsdienstleister das Fehlen oder die Unvollständigkeit von Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten feststellen können, und zu den empfohlenen Verfahren für die Bearbeitung eines Geldtransfers, bei dem die vorgeschriebenen Angaben fehlen
OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 - 2 Ss-Owi 1059/17
Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 - 2 Ss Owi 1059/17 wegen der Rechtsbeschwerde gegen eine Entscheidung des AG Frankfurt wegen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen eine Geldwäschebeauftragte
Gesetzestexte:
VAG (auszugsweise)
§§ 54-57 VAG
RS der BaFin zur Videoidentifizierung vom 10.04.2017
Rundschreiben der BaFin vom 10.04.2017 (3/2017 (GW))
Newsletter #03-2018 vom 11.05.2018 von www.anti-geldwaesche.de
Newsletter #03-2018 vom 11.05.2018 von www.anti-geldwaesche.de
Online-Glücksspielanbieter Auslegungshinweise
KWG auszugsweise Stand 26. Juni 2017
KWG auszugsweise § 24c, 25g-25m KWG
VAG (auszugsweise) vom 26. Juni 2017
Neue VAG-Vorschriften (Versicherungsaufsichtsgesetz) vom 26.06.2017
Zahlungskonto-Identitätsverordnung 26. Juni 2017
geänderte Zahlungskonto-Identitätsverordnung
FIU Jahresbericht 2016
Jahresbericht der FIU 2016 vom 22.06.2017