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Konsolidierte Fassung des GwG-E vom 14.11.2019
Vom Bundestag am 14.11.2019 beschlossene Fassung des Geldwäschegesetzes
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Beschlussempfehlung Finanzausschuss vom 13.11.2019
Empfehlung des Finanzausschusses vom 13.11.2019
175489-g19-a-bt-beschluss.pdf
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Regierungsentwurf Geldwäschegesetz
Regierungsentwurf Geldwäschegesetz
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Konsolidierter Gesetzentwurf GwG vom 31.07.2019
Konsolidierter Gesetzentwurf GwG vom 31.07.2019
Konsolidierter Gesetzentwurf Geldwäscheg
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Rückmeldungs-Muster der FIU
Newsletter 07:2019 vom 24072019 www.anti
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Musterbericht der FIU zu Verdachtsmeldungen
Musterbericht FIU.pdf
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Schreiben der FIU vom 15.07.2019 an die Verbände
Schreiben der FIU zu Rückmeldungen an d
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Newsletter 06/2019 vom 10.07.2019
Newsletter 062019 vom 10072019.pdf
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Newsletter 05/2019 vom 09.07.2019
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Newsletter 04/2019 vom 06.06.2019
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Newsletter 03/2019 vom 26.05.2019
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Newsletter 02/2019 vom 22.05.2019
Newsletter 02-2019 vom 22052019.pdf
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Newsletter 01/2019 vom 06.05.2019
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EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 17 und Artikel 18 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/849 über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten und die Faktoren, die Kredit- und Finanzinstitute bei der Bewertung des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen und gelegentlichen Transaktionen verknüpften Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berücksichtigen sollten
Guidelines on Risk Factors_DE_04-01-2018
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Referentenentwurf konsolidiert 240619
Konsolidierter Referentenentwurf Geldwäs
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Endgültige Leitlinien der EBA
Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2015/847 zu den Maßnahmen, mit deren Hilfe Zahlungsdienstleister das Fehlen oder die Unvollständigkeit von Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten feststellen können, und zu den empfohlenen Verfahren für die Bearbeitung eines Geldtransfers, bei dem die vorgeschriebenen Angaben fehlen
Joint Guidelines to prevent TF and ML in
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OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 - 2 Ss-Owi 1059/17
Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 - 2 Ss Owi 1059/17 wegen der Rechtsbeschwerde gegen eine Entscheidung des AG Frankfurt wegen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen eine Geldwäschebeauftragte
OLG_Frankfurt_am_Main_10.04.2018_-_2_Ss-
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Konsultationsentwurf der BaFin vom 15.03.2018 zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen
Konsultationsentwurf der BaFin vom 15.03.2018 zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen mit Frist bis zum 11.05.2018
dl_kon_0518_auas_gw.pdf
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Beschluss OLG Frankfurt
Beschluss des OLG Frankfurt zur Bestätigung eines Bußgeldes gegen eine Geldwäschebeauftragte wegen verspäteter Verdachtsmeldung
2018 Bußgeld_OLG Frankfurt.pdf
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5. EU-Anti-GW-RL vom 30.05.2018.pdf
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Gesetzestexte:

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GwG
Geldwäschegesetz vom 26.07.2017 mit Änderungen vom 18.07.2018
Geldwäschegesetz vom 26062017 mit Änderu
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VAG (auszugsweise)
§§ 54-57 VAG
VAG (auszugsweise) Stand 26062017.pdf
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BaFin Rundschreiben 1_2014 (GW) - Verdac
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BaFin -Rundschreiben 04_2016 (GW) - Vide
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Übergangsregelung für Video-Identifizierung
BaFin - Übergangsfrist 11.07.2016 - Vide
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RS der BaFin zur Videoidentifizierung vom 10.04.2017
Rundschreiben der BaFin vom 10.04.2017 (3/2017 (GW))
BaFin - Neue Regelungen zur Videoidentif
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BMF-Schreiben an DK zur datenschutzrechtlichen Vorgaben bei Video-Identifizierung
Datenschutzrechtliche Grundlagen Video-I
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dl_uebergangsregelung_legitimationsdokum
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§ 261 StGB Stand 01.07.2017.pdf
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Auslegungs-_und_Anwendungshinweise Onlin
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BMF Auslegungshinweise neu 06 11 2014.pd
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Vortaten des § 261 StGB-neu Stand 261120
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ic2_geldwaeschegesetz_merkblatt_nichtfin
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DK-Hinweise_Stand_1_Februar_2014_.pdf
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Auslegungs-_und_Anwendungshinweise im Si
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Erreichbarkeiten.pdf
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GDV Auslegungshinweise.pdf
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Auslegungshinweise_Leasing.pdf
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Auslegungshinweise_Factoring.pdf
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Newsletter #03-2018 vom 11.05.2018 von www.anti-geldwaesche.de
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Newsletter #02-2018 vom 15.03.2018 von www.anti-geldwaesche.de
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Newsletter #01-2018 vom 09.01.2018 von www.anti-geldwaesche.de
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Online-Glückspielanbieter Auslegungshinweise
160705 Entwurf ÄnderungsRiLi zur GwRiLi4
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Newsletter von www.anti-geldwaesche.de vom 25.07.2018
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FATF-Prüfbericht
2010-02-19_FATF_Prüfbericht_Deutschland_
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Auslegungshinweise 16 Abs. 5 GwG
Auslegungs-_und_Anwendungshinweise im Si
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Online-Glücksspielanbieter Auslegungshinweise
Auslegungs-_und_Anwendungshinweise Onlin
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Prospekt Update Geldwäsche-Prävention
Update Geldwaesche.pdf
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1x1 der GW-Prävention
Prospekt 1x1 der Geldwaesche.pdf
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Fresh-UP AML-Officer
Fresh UP Aml-Officer.pdf
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Certified AML-Officer
Certified AML Officer.pdf
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Basiswissen GW-Prävention
Basiswissen GW-Prävention.pdf
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Aufbauwissen GW-Prävention
Aufbauwissen GW-Prävention.pdf
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Prospekt Brennpunkte Berlin.pdf
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Referentenentwurf GwG Stand 01122016.pdf
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Referentenentwurf GwG-neu
Referentenentwurf zum neuen Geldwäschegesetz
Referentenentwurf GwG-neu Stand 15122016
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Anschreiben BMF an Verbände
Anschreiben des BMF vom 15.12.2016 an die Verbände zum Referentenentwurf GwG
Anschreiben 15122016 an Verbände.pdf
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FIU-Jahresbericht 2015
Bericht der FIU Deutschland für 2015
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Identitätsverordnung
Verordnung über die Bestimmung von Dokumenten, die zur Überprüfung der Identität einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person zum Zwecke des Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden (Zahlungskonto- Identitätsprüfungsverordnung - ZIdPrüfV)
Identitätsverordnung .pdf
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Gesetzentwurf GwG-E Stand 22.02.2017
Redaktionell überarbeitete Fassung des GwG Stand 22.02.2017
Gesetzentwurf GWG-E überarbeitet lesbare
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KWG-E Stand 22.02.2017 (§§ 25g - 25m KWG-E)
Redaktionell überarbeitete Fassung der neuen KWG-Vorschriften Stand 22.02.2017
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VAG-E (Stand 22.02.2017)
Redaktionell überarbeitete Fassung der neuen VAG-Vorschriften (Stand 22.02.2017)
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Stellungnahme der DK vom 13.03.2017 zum GwG-E
Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Gesetzentwurf des novellierten Geldwäschegesetzes
170313 DK-Stellungnahme UmsetzungsG 4. G
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Gesetzentwurf GwG-E vom 22.02.2017
Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 22.02.2017 zum GwG-E
Gesetzentwurf vom 22022017 eu-geldwaesch
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GwG-E Stand 22.02.2017 redaktionell bearbeitet
Redaktionell bearbeitete Fassung des GwG-E
Gesetzentwurf GWG-E überarbeitet lesbare
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Stellungnahme Bundesrat und Gegenäußerung der Bundesregierung
Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung vom 12.04.2017
Stellungnahme BR und Gegenäußerung BT 18
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Aktualisierte Stellungnahme der DK zum GwG-E
Aktualisierte Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft vom 13.04.2017 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Umsetzungsgesetz der 4. EU-Anti-GW-Richtlinie
DK-Stellungnahme zum UmsetzungsG_4._Gw-R
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GWG vom 26. Juni 2017
Geldwäschegesetz vom 26.06.2017
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GWG vom 26. Juni 2017
Geldwäschegesetz vom 26.06.2017
Geldwäschegesetz vom 26062017.pdf
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GwG vom 26.06.2017 mit Änderungen vom 25.05.2018
Aktualisiertes GwG mit Änderungen in § 31 GwG Stand 25.05.2018
Geldwäschegesetz vom 26062017 mit Änderu
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KWG auszugsweise Stand 26. Juni 2017
KWG auszugsweise § 24c, 25g-25m KWG
KWG Stand 26.06.2017 (auszugsweise).pdf
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VAG (auszugsweise) vom 26. Juni 2017
Neue VAG-Vorschriften (Versicherungsaufsichtsgesetz) vom 26.06.2017
VAG (auszugsweise) Stand 26062017.pdf
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ZAG § 22 Stand 26. Juni 2017
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) § 22
ZAG-§ 22 Stand 26.06.2017.pdf
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Zahlungskonto-Identitätsverordnung 26. Juni 2017
geänderte Zahlungskonto-Identitätsverordnung
Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnu
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FIU Jahresbericht 2016
Jahresbericht der FIU 2016 vom 22.06.2017
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Flyer der FIU-neu
FIU-neu stellt sich vor
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FIU-Meldeformular mit Transaktion
FIU-Meldeformular mit Transaktion 033572
Meldung mit Transaktion 033572.pdf
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Meldung ohne Transaktion
FIU-Meldeformular ohne Transaktion 033573
Meldung ohne Transaktion 033573.pdf
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