Links
- BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
- Bundesministerium der Finanzen (BMF)
- Bundesrechtsanwaltskammer
- Bundesnotarkammer
- Bundessteuerberaterkammer
- Bundesverwaltungsamt (Transparenzregister)
- Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK)
- Identt.info (kommerzielle Webseite zur Ausweisprüfung)
- Ausweisprüfung über Prado
- Wirtschaftsprüferkammer
- FIU Deutschland - alt - (Bundeskriminalamt)
- Zoll-FIU (neu)
- FATF (englisch)
- IMF (englisch - International Money found)
- OECD (englisch)
- Baseler Bankenausschuss
- Regierungspräsidium Darmstadt
- Transparenzregister
- Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen