Gesetzestexte zum Thema Geldwäsche
(teilweise redaktionell aufbereitet):

• GwG
• Identitätsverordnung 
• KWG § 25a 
• KWG §§ 25g -n
• VAG §§ 52-55
• ZAG § 22
• StGB § 261
• Vortaten des § 261 StGB

EU-Richtlinien und Verordnungen:

• 4. EU-Anti-GW-Richtlinie
• Geldtransfer-Verordnung
• Änderungsvorschlag EU-Kommission
• Aktionsplan der EU-Kommission