Geldwäsche-Materialien

Hier finden Sie eine Reihe von relevanten Materialien rund um das Thema Geldwäsche:

• GwG (redaktionell bearbeitet)
• GwG-E Stand 22.02.2017 (redaktionell bearbeitet)
• KWG (§ 25g- 25n KWG) 
• KWG-E (§ 25g- 25m KWG)
• VAG (§ 52 - 56 VAG)
• VAG-E (§ 52 - 55 VAG-E)
• ZAG (§ 1, 24 ZAG)
• § 261 StGB
• Vortatenkatalog des § 261 StGB
• Flyer des BKA zu Finanzagenten
• Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK
• Anwendungshinweise des BMF 
• Fachstudie "Geldwäsche im Immobiliensektor"
• Studie zur Gefährdung rechtsberatender Berufe

• 4. EU-Geldwäscherichtlinie 
• EU-Geldtransfer-Verordnung