Unterlagen für die Veranstaltungen am 08. und 09.07.2024
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Hier finden Sie die Materialien für meine Vorträge am 08. und 09.07.2024 (Heidelberger Intensivlehrgang)
Materialien
Präsentationen Diergarten für den Intensivlehrgang am 08. und 09.07.2024
GwG aktuell (Stand 01.01.2024)
Zahlungskonto-Identitätsverordnung
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
BaFin-AuA BT für Versicherungen
Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor vom Mai 2023
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)
Leitlinien der EBA zu Compliance und Geldwäschebeauftragten (ab 01.12.2022)
FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)
Nationale Risikoanalyse (2019)
Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
BaFin-RS zum Video-Ident-Verfahren vom 10.04.2018 (3/2017 GW)
Referentenentwurf zur Video-Identifizierung
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022
Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 22.01.2024 zur Anhaltefrist des § 46 GwG