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Hier finden Sie alle Materialien zu dem Seminar am 05. und 06.05.2022 

Präsentation vom 04.03.2022

GwG aktuell (Stand 01.08.2021)

Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin vom Oktober 2021

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

Jahresbericht der FIU 2020

Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor

Anhaltspunktepapier der FIU für Terrorismusfinanzierung

Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018

White-List vom Januar 2022

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