FORUM-Unterlagen
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Hier finden Sie alle Materialien zu den Seminaren vom 07.,16. und 17.12.2021
Materialien
Präsentation vom 16.12.2021 (1x1 der GW-Prävention)
Präsentation vom 17.12.2021 (Update GW-Prävention)
Präsentation vom 07.12.2021 (Zertifizierungslehrgang Diergarten)
GwG aktuell (Stand 01.08.2021)
Anwendungserlass zu § 154 AO (Stand 21.02.2021)
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Zahlungskonto-Identitätsverordnung (Stand 26.06.2017)
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin vom Oktober 2021
BaFin-AuA BT-2 für Kreditinstitute vom 08.06.2021
BaFin-Rundschreiben 3/2017 (GW) vom 10.04.2017
Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
Erste Nationale Risikoanalyse (2019)
Subnationale Risikoanalyse 3.0
FAQ des BVA zum Transparenzregister (01.08.2021)
Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor
Anhaltspunktepapier der FIU für Terrorismusfinanzierung
Auslegungshinweise des BMF vom 06.11.2014
Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018
White-List Glücksspielanbieter Stand 06.11.2021