Materialien für die Geldwäsche-Schulung am 20.10.2025

GwG aktuell (Stand 30.12.2024)

KWG (auszugsweise)

VAG (auszugsweise

Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin (AT) vom 06. März 2025

BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021

BaFin-AuA BT für Versicherungen

FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)

Nationale Risikoanalyse (2019)  

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

GWG-MeldV-Immobilien

Jahresbericht der FIU 2024

BaFin-RS 3/2017 (GW) vom 10.04.2017

Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018