Unterlagen für die Veranstaltung am 06.03.2026
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Hier finden Sie die Materialien für meine Präsentation am 06.03.2026
Materialien
GwG aktuell (Stand 10.02.2026)
Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesrechtsanwaltskammer 8. Auflage Juni 2024
Übersicht über die wesentlichen Änderungen nach dem EU-Geldwäschepaket für Rechtsanwälte
FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)
Nationale Risikoanalyse (2019)
Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
GwG-Meld-VO-Immobilien ab 20.01.2025
Orientierungshilfe der BaFin und der FIU zu "Vollständigkeit" und "Unverzüglichkeit"
BaFin-RS zum Video-Ident-Verfahren vom 10.04.2018 (3/2017 GW)
Musterrisikoanalyse für Rechtsanwälte
Leitfaden der FATF zum risikobasierten Ansatz für Angehörige von Rechtsberufen