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Hier finden Sie die Materialien für meinen Vortrag am 05.06.2024 

Präsentation Diergarten für die Geldwäsche-Schulung am 05.06.2024

GwG aktuell (Stand 01.01.2024)

KWG (auszugsweise)

VAG (auszugsweise)

EU-Verordnung (offizielle Übersetzung)

geplante EU-Richtlinie (deutsche inoffizielle Übersetzung)

Zahlungskonto-Identitätsverordnung

Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin AT vom Oktober 2021 

BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021

BaFin-AuA BT für Versicherungen

Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor vom Mai 2023

Leitlinien der EBA über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (01.10.2021)

Leitlinien der EBA zu Compliance und Geldwäschebeauftragten (ab 01.12.2022)

FAQ des BVA zum Transparenzregister (05.05.2023)

Nationale Risikoanalyse (2019)  

Bericht der EU-Kommission vom 27.10.2022

§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)

Jahresbericht der FIU 2021

BaFin-RS zum Video-Ident-Verfahren vom 10.04.2018 (3/2017 GW)

Referentenentwurf zur Video-Identifizierung 

Typologiepapier der FIU für den Finanzsektor

Beschluss des OLG Frankfurt vom 10.04.2018

Urteil des OLG Hamburg vom 17.03.2022

Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main vom 22.01.2024 zur Anhaltefrist des § 46 GwG