Unterlagen für den Workshop am 20.02.2026
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Hier finden Sie die Materialien für unsere Veranstaltung am 20.02.2026
Materialien
Präsentation für den Geldwäsche-Workshop am 20.02.2026
GwG aktuell (Stand 10.02.2026)
EU-AML-Verordnung (offizielle Übersetzung)
EU-AML-Verordnung ohne Erwägungsgründe
EU-AML-Verordnung Inhaltsverzeichnis (inoffiziell)
EU-Geldtransfer-Verordnung ab dem 30.12.2024
Konsultationspapier der EBA zu RTS (englischer Originaltext)
Auslegung- und Anwendungshinweise der BaFin (AT) vom 02. Juli 2025
BaFin-AuA BT für Kreditinstitute vom 08.06.2021
§ 261 StGB (Fassung vom 18.03.2021)
Anwendungshinweise der FIU zur Meldeverordnung
GWG-MeldV-Immobilien vom 17.02.2025
Gemeinsame Orientierungshilfe BaFin und FIU